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天津海吉星农产品电子商务有限公司100%股权、天津海吉星中央大厨房物流配送有限公司100%股权、天津海吉星冷链仓储有限公司100%股权转让及代偿债务6963.816605万元公告
项目编号: 状态:已结束 联系方式:0755-83690586 陈先生 0755-83002365 付小姐 0755-83690798 刘小姐
发布时间:2018/8/3来源:本站 我要咨询 T:
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  根据国务院国资委、财政部《企业国有资产交易监督管理办法》及相关规定,受委托,深圳联合产权交易所公开披露以下产权转让信息,广泛征集受让方。请有意者到我所办理受让登记手续。
  特别提示:挂牌有效期满,只产生一个符合条件意向受让方的,将按挂牌价与受让方报价孰高原则直接签约;产生两个(含)以上符合条件意向受让方的,将采取网络竞价方式。

项目编号:GY01201800028
转让标的基本情况
标的企业1
名称:天津海吉星农产品电子商务有限公司
住所:天津静海北环工业区徐良路1号
法定代表人:马信
认缴注册资本总额(万元):1000
企业类型:有限责任公司(法人独资)
成立日期:2013年12月17日
经营期限:至2063年12月16日
经营范围:网上销售蔬菜、水果、谷物、冷冻肉;蔬菜、水果、谷物、冷冻肉批发零售;农产品技术、计算机网络技术开发;农业信息、商务信息、企业管理信息咨询服务。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)
主营业务:未实际开展经营。
职工人数:0
有限责任公司其它股东是否放弃优先购买权:不涉及
管理层是否持有标的企业股权、持有比例:否
管理层及其关联方是否有受让意向、拟受让比例:否
内部决策:股东决定

标的企业1股权结构
前十大股东名称及持股比例:
1、天津海吉星农产品物流有限公司                   100%

标的企业1评估核准或备案情况
评估机构:深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司
评估核准(备案)单位:深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
核准(备案)日期:2018年7月23日
评估基准日:2018年3月31日
资产总额(万元):5470.06
负债总额(万元):2100.61
净资产(万元):3369.44
转让标的对应评估值(万元):3369.44

标的企业1最近一个年度审计数据(截止2017年12月31日)
资产总额(万元):2582.033811
负债总额(万元):1796.591623
所有者权益(万元):785.442188
2017年营业收入(万元):0
2017年净利润(万元):-62.764764

标的企业1最近一期财务报表(截止2018年5月31日)
资产总额(万元):2759.484375
负债总额(万元):2105.821223
所有者权益(万元):653.663152
2018年1-5月营业收入(万元):0
2018年1-5月净利润(万元):-131.779036

标的企业2
名称:天津海吉星中央大厨房物流配送有限公司
住所:天津静海北环工业区徐良路1号
法定代表人:余少平
认缴注册资本总额(万元):1000
企业类型:有限责任公司(法人独资)
成立日期:2013年12月17日
经营期限:至2063年12月16日
经营范围:仓储(危险品除外);货运代理服务;自有房屋租赁;物业管理服务;网上销售蔬菜、水果、谷物、冷冻肉;蔬菜、水果、谷物、冷冻肉批发零售;商务信息咨询;货物进出口、技术进出口(法律法规限制进出口的除外);装卸搬运服务。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)
主营业务:未实际开展经营。
职工人数:0
有限责任公司其它股东是否放弃优先购买权:不涉及
管理层是否持有标的企业股权、持有比例:否
管理层及其关联方是否有受让意向、拟受让比例:否
内部决策:股东决定

标的企业2股权结构
前十大股东名称及持股比例:
1、天津海吉星农产品物流有限公司                   100%

标的企业2评估核准或备案情况
评估机构:深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司
评估核准(备案)单位:深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
核准(备案)日期:2018年7月23日
评估基准日:2018年3月31日
资产总额(万元):8207.86
负债总额(万元):3648.97
净资产(万元):4558.89
转让标的对应评估值(万元):4558.89

标的企业2最近一个年度审计数据(截止2017年12月31日)
资产总额(万元):3746.894428
负债总额(万元):3119.119829
所有者权益(万元):627.774599
2017年营业收入(万元):0
2017年净利润(万元):-95.436575

标的企业2最近一期财务报表(截止2018年5月31日)
资产总额(万元):4060.990342
负债总额(万元):3659.887229
所有者权益(万元):401.103113
2018年1-5月营业收入(万元):0
2018年1-5月净利润(万元):- 226.671486

标的企业3
名称:天津海吉星冷链仓储有限公司
住所:天津静海北环工业区徐良路1号
法定代表人:马信
认缴注册资本总额(万元):1000
企业类型:有限责任公司(法人独资)
成立日期:2013年12月17日
经营期限:至2063年12月16日
经营范围:冷链仓储(危险品除外);货运代理服务。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)
主营业务:未实际开展经营。
职工人数:0
有限责任公司其它股东是否放弃优先购买权:不涉及
管理层是否持有标的企业股权、持有比例:否
管理层及其关联方是否有受让意向、拟受让比例:否
内部决策:股东决定

标的企业3股权结构
前十大股东名称及持股比例:
1、天津海吉星农产品物流有限公司                   100%

标的企业3评估核准或备案情况
评估机构:深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司
评估核准(备案)单位:深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
核准(备案)日期:2018年7月23日
评估基准日:2018年3月31日
资产总额(万元):6521.25
负债总额(万元):3232.76
净资产(万元):3288.49
转让标的对应评估值(万元):3288.49

标的企业3最近一个年度审计数据(截止2017年12月31日)
资产总额(万元):2420.717304
负债总额(万元):1620.986660
所有者权益(万元):799.730644
2017年营业收入(万元):0
2017年净利润(万元):-58.548140

标的企业3最近一期财务报表(截止2018年5月31日)
资产总额(万元):3917.066963
负债总额(万元):3237.278360
所有者权益(万元):679.788603
2018年1-5月营业收入(万元):0
2018年1-5月净利润(万元):- 119.942041

交易内容
转让标的名称:天津海吉星农产品电子商务有限公司100%股权、天津海吉星中央大厨房物流配送有限公司100%股权、天津海吉星冷链仓储有限公司100%股权及代偿债务6963.816605万元
挂牌价格:18180.636605万元(其中3家标的企业100%股权整体挂牌价格为11216.82万元,其余6963.816605万元为代偿债务)
是否需要求购方交纳保证金、具体金额及交纳时间:意向受让方须在挂牌期间向产权交易机构交纳交易保证金人民币8000万元(以实际到账时间为准)。
保证金处置方式:
1、如转入竞价程序的,该8000万元保证金自动转为竞价保证金。
2、意向受让方应在被确定为受让方后的次日起3个工作日内与转让方签署《股权转让及债务代偿协议书》(竞价成交的,须在竞价当日内签署);未签署的,其交纳的8000万元保证金不予退还。签署《股权转让及债务代偿协议书》后,8000万元保证金转为总交易价款的一部分,由深圳联合产权交易所迳付转让方。
3、意向受让方未被确定为受让方的,其所交纳的保证金在受让方被确定之日起3个工作日内,由深圳联合产权交易所无息全额原路返还;如果意向受让方违约,其交纳的保证金将不予退还。
成交价款支付方式:分期付款(首期款8000万元,保证金8000万元在《股权转让及债务代偿协议书》签署后自动转为首期款,余款在《股权转让及债务代偿协议书》签署后20个工作日内全额支付)
挂牌公告期:自公告次日起20个工作日
挂牌起止日期:2018年8月6日至2018年8月31日
挂牌期满后,如未征集到意向受让方:延长信息公告期限5个工作日。
挂牌期满后,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方:采取网络竞价方式
是否要求续聘标的企业员工:不涉及。
标的企业债权债务的处置说明:3家标的企业在本次转让前尚欠转让方债务合计6963.816605万元,由受让方全额代偿。本次转让中受让方支付的款项应优先视为代偿上述债务,全额代偿完成后的剩余部分,视为股权转让款。
受让方资格条件:受让方须为在中国境内注册的、入选财富2017年世界500强企业(
http://fortune.com/global500/list/)或其全资在中国境内注册的下属企业。

与转让有关的其他条件:
1、3家标的企业100%股权为捆绑整体转让,受让方必须整体受让3家标的企业100%股权。本次转让不接受两个或两个以上主体联合受让。
2、意向受让方应于挂牌期内向深圳联合产权交易所足额交纳保证金,并须保证没有任何与拟实际购买标的股权及代偿债务不符的意图或行为,并出具《拟实际购买股权及代偿债务的承诺书》,其内容为:我方拟实际整体购买天津海吉星农产品电子商务有限公司、天津海吉星中央大厨房物流配送有限公司、天津海吉星冷链仓储有限公司3家企业100%股权并自愿代3家标的企业向转让方偿还债务6963.816605万元,我方保证此前及今后没有任何与实际购买该股权不符的意图或行为,包括但不限于:与其他意向受让方的任何联系、与其他意向受让方串通的任何意图或行为。否则,深圳联合产权交易所和转让方有权没收全部保证金,且有权解除协议。
3、转让方已拟好本次交易的《股权转让及债务代偿协议书》,版本留存在深圳联合产权交易所。意向受让方在提供符合受让方资格条件的材料后,可向深圳联合产权交易所查阅、摘抄(不得复印、拍照)全部协议版本。
4、意向受让方应在被确定为受让方后的次日起3个工作日内与转让方签署《股权转让及债务代偿协议书》(竞价成交的,须在竞价当日内签署)。
5、如受让方未按期签署《股权转让及债务代偿协议书》,或者受让方未按《股权转让及债务代偿协议书》的约定按期足额付款的,不管何种原因,转让方均有权终止本次交易,并重新挂牌。
6、受让方在付清全部款项前,不得办理标的股权及标的企业资产的质押、抵押手续,但在受让方为了付清本次交易的总价款的融资活动的被调查工作,转让方将如实介绍情况、积极配合。
7、本次股权转让完成后5年内,如受让方将其持有的三家标的企业股权的部分或全部出让的,受让方或其实际控制人在本次股权转让中的义务及责任依然不变。而且,受让方应向新受让方披露本次交易签署的《股权转让及债务代偿协议书》的全部内容,并敦促新受让方和三家标的企业继续履行。
8、本次交易的其他协议条款见留存在深圳联合产权交易所的《股权转让及债务代偿协议书》版本。

其它需要披露的事项:
1、3家标的企业主要资产为位于天津市静海区北环工业园内主干路二北侧三宗用地,总用地面积为268,216.10平方米(其中宗地一证载土地使用权面积77,663.10平方米,不动产权证号为津(2016)静海区不动产权第1000306号,证载权利人为天津海吉星农产品电子商务有限公司;宗地二证载土地使用权面积116,586.90平方米,不动产权证号为津(2016)静海区不动产权第1000305号,证载权利人为天津海吉星中央大厨房物流配送有限公司;宗地三证载土地使用权面积73,966.10平方米,不动产权证号为津(2016)静海区不动产权第1000304号,证载权利人为天津海吉星冷链仓储有限公司)。三宗地土地使用权用途均为仓储,土地使用权终止日期均为2064年9月16日。现三宗用地均处于空置状态,每宗地红线内有鱼塘,场地均未平整,每宗用地取得了2个相关的《建设用地规划许可证》。本次股权转让后,受让方及受让方持有的3家标的企业负责完善三宗土地的规划报建、土地整理相关工作以及主导办理《建设用地规划许可证》的合证手续事宜。
2、3家标的企业持有的三宗用地《天津市国有建设用地使用权出让合同》第十六条、第十七条约定“……合同项下宗地建设项目在2014年7月21日之日起12个月之内开工建设,……在2018年7月21日之前竣工……经出让人同意延建的,其项目竣工时间相应顺延,但延建期限不得超过一年”。2017年7月13日,天津市静海区人民政府出具会议纪要(津静海政纪[2017]46号),原则同意免除天津海吉星国际农产品物流园一期、二期土地违约金并准予延期竣工。从本次目标股权交易后,受让方须承诺三家标的企业在2018年12月31日前取得《建设工程施工许可证》并进场施工(如果出现当地政府因环保督导,冬歇期等缘由暂时限制进场施工的情形,则进场施工时间顺延), 2020年12月31日前完成竣工验收。若受让方按上述承诺及时完成开工的,如发生政府因该三宗地土地闲置违约而处罚的罚金,则由转让方承担;若受让方未按照上述承诺及时完成开工的,如发生政府因该三宗地土地闲置违约而处罚的罚金按如下原则处理:三家标的企业实际的开工时间在约定开工时间后9个月内,罚金由转让方和受让方共同承担:其中第1个月转让方承担90%,受让方和受让方持股的三家标的企业承担10%;第2个月转让方承担80%,受让方和受让方持有的三家标的企业承担20%;第3个月转让方承担70%,受让方和受让方持股的三家标的企业承担30%;以此类推。三家标的企业实际的开工时间在约定开工时间9个月后,罚金则全部由受让方和受让方持股的三家标的企业承担,与转让方无关。
3、本次股权转让前,3家标的企业已聘请专业施工单位对土地进行勘探测绘、咨询设计、环评、能评及部分土方等工程并签订相关工程合同。截至本次审计、评估基准日,3家标的企业尚有合同价为¥21,426,787.00 元的工程款未完成结算和支付。从本次目标股权交易后,3家标的企业尚未履行完毕的工程合同由转让方负责继续完成工程结算或工程合同的终止,结算款项由3家标的企业负责履行支付义务。该等工程合同的结算价的未支付款项不超过¥21,426,787.00 元,超过部分由转让方自行承担,与受让方及3家标的企业无关。
4、该3宗地块为天津海吉星国际农产品物流园项目配套用地,受让方承诺在受让3家标的企业股权后,3家标的企业必须按照仓储物流配套相关规划内容实施建设,且不得在建成的场所内从事农产品批发市场交易业务。否则,转让方将有权不提供给水、供电等相应的配套接口。
5、意向受让方须自行对3家标的企业的上述主要资产进行考察。对已向深圳联合产权交易所提交符合要求的报名资料的意向受让方,转让方可提供必要的协助。意向受让方办妥报名手续的,视为其已对上述3家标的企业作了充分考察,且详细阅读了转让方留存在深圳联合产权交易所在全部协议及文件(包括但不限于《评估报告》、《清产核资专项审计报告》等),对3家标的企业的现状和瑕疵均有充分的了解。3家标的企业的全部资产按照现状进行转让,转让方不承担评估价与实际价值不一致的法律责任。
6、本次股权转让的评估基准日为2018年3月31日,在评估基准日后至本次股权转让的工商变更登记手续办理完毕之日的3家标的企业损益及净资产变化不调整目标股权的转让价格及本次交易的其他条件。
7、其它事项详见本次股权转让的资产评估报告。

转让方基本情况            
转让方名称:天津海吉星农产品物流有限公司
住所:天津市静海区国际商贸物流园徐良路1号
法定代表人:陈小华
认缴注册资本总额(万元):124263.49
企业类型:有限责任公司
监管机构(部门):深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
批准文件名称及文号:《深圳市国资委关于天津海吉星农产品电子商务有限公司等3家公司股权转让事宜的复函》深国资委函〔2018〕565号
持有标的企业1、2、3股权比例:100%
本次转让标的企业1、2、3股权比例:100%

联系方式
业务咨询电话:0755-83690586 陈先生 0755-83002365 付小姐 0755-83690798 刘小姐
业务投诉电话:0755-83690834
传    真:0755-26577562
联系地址:深圳市南山区沙河西路1809号深圳湾科技生态园一区2栋A座11层
网    址:
www.sotcbb.com;微信公众号sotcbb。

保证金账户
户    名:深圳联合产权交易所股份有限公司
账    号:1695 0000 0000 46254
开户银行:华夏银行深圳前海分行营业部
                                    

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